Espert será indagado por presunto lavado de dinero
La investigación
José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria este martes a las 10.30 en el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
La investigación busca determinar el origen de US$200.000 que habría recibido mediante un contrato de asesoramiento con una empresa minera de Guatemala, fondos que, según la acusación, habrían sido utilizados para adquirir vehículos de alta gama y conformar un fideicomiso.
El vínculo con Fred Machado
El fiscal federal Fernando Domínguez sostiene que el contrato fue simulado para justificar el ingreso de dinero presuntamente ilícito vinculado al empresario Federico "Fred" Machado, quien alcanzó un acuerdo judicial en Estados Unidos por una causa de lavado de activos y fraude comercial.
La relación entre Espert y Machado se remonta a 2019, cuando el empresario colaboró con la campaña presidencial del economista mediante el préstamo de un avión privado y otros aportes logísticos.
Cómo sigue la causa
La indagatoria había sido postergada una semana a pedido de la defensa de Espert para analizar el expediente.
En la causa también fueron citados el contador Mariano Cosentino y la empresa Varianza S.A., mientras que Machado permanece detenido en Estados Unidos tras ser extraditado el año pasado.